Share This Article
Раскрыта сеть, занимавшаяся массовым распространением и использованием фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 100 миллионов шекелей с целью сокрытия выплат нелегальным рабочим и получателям пособий от Национального страхового института. Задержаны 11 подозреваемых.
Полиция Израиля — подразделение Южного округа в ЛАХАВ 433 совместно с отделом расследований НДС Беэр-Шевы и Юга, Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также Министерством труда провели операцию после скрытого этапа расследования.
По данным следствия, подозреваемые организовали сеть фиктивных компаний для систематической и масштабной продажи поддельных счетов-фактур, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов шекелей. Эти счета-фактуры передавались компании по трудоустройству в сфере клининга, сельского хозяйства и озеленения для сокрытия выплат “вчерную” нелегальным рабочим, включая незаконных мигрантов и людей, одновременно получавших социальные пособия. Часть фиктивных счетов также использовалась для незаконного возврата налогов от государства.
Среди задержанных — руководители компаний, участвовавших в схеме, менеджеры компании по трудоустройству и владельцы обменных пунктов (чейнджей), подозреваемые в содействии отмыванию денег.
Сегодня полиция и следователи НДС провели обыски у подозреваемых и в офисах, изъяли крупное имущество, включая недвижимость, 19 элитных автомобилей, наличные деньги и печати компаний у владельца чейнджа.
После допроса задержанных полиция и Налоговое управление намерены ходатайствовать о продлении их ареста в мировом суде Беэр-Шевы.
Полиция Израиля и Налоговое управление подчеркивают, что продолжат решительно бороться с тяжкими экономическими преступлениями, наносящими ущерб государственной казне.
